algorytmNaukowcy z Brytyjskiego Departamentu Informatyki stworzyli algorytm, który jest w stanie zidentyfikować kryptowaluty zagrożone schematami “pump and dump”. Jak uważają twórcy, algorytm ma pomóc regulatorom zawczasu przewidywać i zapobiegać rynkowym manipulacjom cenowym. 


Nowy algorytm pogrąży oszustów?

Od dawna stosowane na tradycyjnych rynkach finansowych systemy typu “pump-and-dump” są obecnie powszechne również na rynku kryptowalut. Jak pokazują statystyki, w ten sposób każdego miesiąca nieświadomi inwestorzy tracą na rzecz oszustów nawet 7 mln USD. 

Czy wiesz, że…? 

Pump and dump (pompuj i porzuć) to rodzaj oszustwa polegający na manipulowaniu instrumentami finansowymi głównie poprzez przekazywanie fałszywych informacji potencjalnym inwestorom. Schematy “pump and dump” są używane do sztucznego zawyżania cen, nakłaniając do kupna setki czy tysiące innych inwestorów, by odsprzedać im kupiony instrument po wielokrotnie zawyżonej cenie. 

Duży przełom nastąpił w tym tygodniu. Naukowcy z Imperial College London przestudiowali liczne schematy “pump and dump” i opracowali samo-uczący się algorytm, który może pomóc regulatorom przewidzieć i zapobiec tego typu manipulacjom na rynku. Wstępny projekt został opublikowany na stronie arXiv. 

– Oszuści, którzy kontrolują cały proces i wyprzedzają resztę kupujących, mogą generować ogromne zyski – podczas gdy mniej doświadczeni użytkownicy często padają ofiarą i tracą większość pieniędzy – powiedział prowadzący badania, dr Jiahua Xu. 

Zobacz również: Paypal testuje technologię blockchain

Średnio dwa oszustwa dziennie 

Organizatorzy tzw. pomp używają anonimowych aplikacji do obsługi kanału wiadomości za pomocą których organizują oszustwo. Reklamują się również na forach internetowych, takich jak Reddit czy Bitcointalk, aby przyciągnąć nieświadomych inwestorów. 

Człowiek w bluzie z kapturemW swoich badaniach naukowcy prześledzili historię rozmów ponad 300 grup na  Telegramie od lipca do listopada 2018 r. i zidentyfikowali 220 zdarzeń typu “pump-and-dump”. Odkryto również, że na około 100 grup przypadają średnio dwie “pompy” dziennie, co daje średnią siedmiu milionów zainwestowanych dolarów miesięcznie. 

Następnie badający szukali znaków wskazujących, że kurs danej wirtualnej monety będzie sztucznie podbijany. Przeanalizowano m.in. rekomendacje, ruchy cen i wolumenu czy wielkość kapitalizacji danej kryptowaluty i na tej bazie opracowano algorytm przewidujący z dużym prawdopodobieństwem wystąpienie schematu “pump and dump”.  

Naukowcy zauważyli, iż choć tego typu praktyki z technicznego punktu widzenia nie są niezgodne z prawem to są niemoralne, nieetyczne i szkodliwe dla całej społeczności kryptowalutowej i branży finansowej. 

– Obecnie organy regulacyjne, takie jak Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mogą jedynie ostrzec użytkowników o ryzyku finansowym związanym z takimi programami i być może zaoferować nagrody potencjalnym demaskatorom. Nasz algorytm może pomóc im zapobiegać schematom pompowania i zrzucania jeszcze przed ich wystąpieniem – powiedział współautor, dr Ben Livshits.

Zobacz również: Władze USA sklasyfikują kryptowaluty i ICO jako produkt finansowy?

– Podobnie jak kupujący, którzy padają ofiarą tych programów, regulatorzy rynku często pozostają w tyle i reagują najczęściej dopiero po fakcie. Algorytm, który stworzyliśmy oferuje tani i stosunkowo łatwy sposób rozwiązania tego problemu. W ostatnim badaniu zmierzyliśmy tylko całkowitą ilość pieniędzy zaangażowanych w schematy “pump and dump”. Naszym następnym krokiem będzie pomiar strat finansowych dla poszczególnych użytkowników. – dodał Xu.



STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here