Naga Markets



oszustwo scamNa oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości USA pojawił się komunikat, informujący o aresztowaniu Thomasa Lanzana w Kansas, pod zarzutem tworzenia tzw. schematu Ponziego (piramidy finansowej) wartej blisko 900 000 USD. Mężczyzna udając zyskownego tradera Forex wyłudził pieniądze od ponad 20 osób mówiąc, że będzie inwestował w “rokujące instrumenty finansowe”. Jego pierwsze wystąpienie w sądzie federalnym w Wichita jest zaplanowane na dziś.


Thomas Lanzana – 51 latek mieszkający na wyspie Pawleys w Południowej Karolinie, został oskarżony o oszustwa sięgające kwoty blisko 3,5 mln zł. Jego historia zaczyna się w roku 2013, gdzie Lanzana zwrócił się do ponad 20 osób z prośbą o przekazanie środków pieniężnych – głównie na inwestycje walutowe rynku Forex. Oszust działał sprytnie – aby budować zaufanie osób, które mogły potencjalnie dopłacić większe kwoty na rzekomy obrót na rynku – wysłał klientom fałszywe wyciągi z kont oraz zamieszczał na stronie internetowej firmy fałszywe zestawienia raportów miesięcznych, które niejednokrotnie przekraczały nawet zyski rzędu 800 000 dolarów.

Zobacz również: Prezes AriseBank oszukał setki inwestorów na 15 mln zł. Grozi mu dożywocie

Wiadomym jest oczywiście, że takie konta forex, na które powoływał się “trader” nie istniały w rzeczywistości. Tym samym Lanzana sprzeniewierzył co najmniej 350.000 dolarów w postaci funduszy klientów, wykorzystując środki do spłacenia wcześniejszych inwestorów. Schemat ten nazywany jest schematem Ponziego, gdzie nowo pozyskane środki służyły do spłaty istniejących już w firmie inwestorów. System ten jest nazywany również miane błędnego koła – ponieważ jeśli środki faktycznie nie są inwestowane, wówczas zysk nigdy się nie pojawi.

Na domiar złego, duża część przyjmowanych środków służyła oszustowi do.. pokrycia jego osobistych wydatków, w tym: zakupów na Amazon, płatności na rzecz dealera luksusowych samochodów i sprzedawcy biżuterii oraz wydatków golfowych.

Konsekwencje “pseudo-tradera”

Thomas Lanzana oskarżony został o oszustwo finansowe, za które teraz grozi mu kara nawet 20 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 250 000 dolarów. W śledztwo nad sprawą zaangażowanych było kilka komórek, min. prokurator stanowy Carpenito, agenci FBI oraz specjalni agencji kryminalni – IRS-Criminal Investigation.

Może Cię zainteresować: Wykrył oszustwo finansowe, teraz sam może mieć problemy

Lanzana stanie dziś przed sądem federalnym i jednak jak utrzymuje do tej pory – jest on niewinny a wszystkie dotychczas zebrane zarzuty są jedynie oskarżeniami. W końcu zarobki rzędu 100% miesięcznie są według pseudo-tradera wykonalne – nawet w skali kilku lat..



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here